四川南江城乡建设投资有限公司
关于《专项审计调查报告》反馈问题整改情况的公告

2022年7月11日至8月10日，县审计局审计组对我公司建设项目管理情况进行了专项审计调查。对于《专项审计调查报告》中指出的问题，我公司高度重视，立即安排专人进行整改。按照《四川省审计整改结果公告办法》（川审委办发〔2022〕11号）、市目标绩效办《2023年度全市重点工作目标绩效考评细则》（巴目督领〔2023〕12号）、巴中市审计局《关于加快推动审计整改结果公告的工作提示函》和南江县审计局《关于加快推动审计整改结果公告工作的通知》的文件要求，现将整改情况予以公告。

一、整改工作组织情况

（一）统一思想认识，提高政治站位

接到《专项审计调查报告》后，城投公司第一时间对整改工作进行安排部署。公司班子成员聚焦反馈问题，认真对照问题，深刻剖析原因，主动认领责任，全面落实整改。切实把思想和行动统一到整改工作的有效落实上，以最严格的标准、最坚决的态度、最扎实的措施，全力把整改工作抓紧抓实、抓出成效。

（二）聚焦问题整改，建立整改机制

城投公司及时制定了整改措施，明确责任部门、责任人和完成时限，建立整改任务台账，定期对账督办。从领导机构、问题查摆、措施制定、整改落实等四个方面强化统筹，建立公司主要负责人牵头、分管领导负责、责任部门落实的整改推进机制，定期召开会议研究整改工作推进中的问题，将责任层层分解，确保事事有人抓、件件有成效。

（三）狠抓整改落实，确保取得成效

针对南江县审计局《专项审计调查报告》中指出的7个问题，城投公司深刻反思差距不足，按照审计调查建议，严格落实整改措施。截至目前，反馈问题已全部完成整改。

二、反馈问题整改情况

（一）关于审计调查评价意见中反馈“在内部管理上仅制定了项目管理部工程建设项目管理制度…尚未制定财务管理制度等内部控制制度”的问题

整改情况：公司编制的《机构设置、人员编制、岗位职责实施方案》于2022年11月29日经上级部门批准实施，进一步明确了党群工作部、综合管理部、财务部、投融资发展部、法务风控部、项目管理部岗位职责；2022年12月28日印发了《内部管理制度汇编》，包含《工程建设项目廉政建设管理制度》《财务管理制度》等各项内部控制制度,并严格执行。

整改结果：完成整改。

（二）关于“项目规划目标任务未完成，投资效益发挥不明显”方面反馈的问题

1.南江县城市停车场建设项目仿古街、东榆安置房点位尚未完工。

整改情况：南江县城市停车场建设项目第一批实施点位仿古街智能停车场于2023年6月正式投入使用，东榆安置房智能停车场已完工。

整改结果：完成整改。

2.红塔大厦项目7楼装饰装修工程尚未实施。

整改情况：红塔大厦项目于2023年3月全面完工，截至目前，已入驻各相关单位共计16家。

整改结果：完成整改。

（三）关于“责任主体履职履约不到位，建设管理活动不合规”方面反馈的问题

1.红塔大厦超规模建设9751.2㎡。

整改情况：该项目2020年10月12日由南江县综合行政执法局下达了“南综执（问）罚字〔2021〕第53号”行政处罚决定书并执行终结，我公司在今后的建设任务中，将严格执行项目基本建设程序，进一步加强项目建设管理。

整改结果：完成整改。

2.王瑛先进事迹展陈馆建设项目会议厅变更工程未签订补充协议调整合同价款。

整改情况：我公司于2022年12月26日与四川中通建设工程有限公司签订了《王瑛先进事迹展陈馆建设项目会议厅补充合同书》。

整改结果：完成整改。

3.王瑛先进事迹展陈馆建设项目会议厅工程变更未按程序报批。

整改情况：王瑛先进事迹展陈馆项目会议厅工程变更经县发改局报经县政府十九届13次常务会议研究同意，并增加投资149.3万元。2022年12月1日，县发改局出具了《关于同意调整王瑛先进事迹展陈馆建设项目建设内容及投资的函》（南发改函〔2022〕78号）。

整改结果：完成整改。

4.南江县城市停车场建设项目东榆点位未进行施工图审查。

整改情况：东榆点位于2022年8月20日完成施工图审查。

整改结果：完成整改。

三、下步打算

我公司将认真分析问题产生的原因，深刻汲取教训，严格履行项目管理主体责任，切实规范建设项目管理，确保公司各项业务依法依规开展。

四川南江城乡建设投资有限公司

2023年12月29日